Formulario Conoce tu Cliente – DESCARGAR – Completar y enviar.

Santo Domingo, D.N. El Formulario Conoce tu Cliente se completa para continuar ayudando a realizar operaciones de compra y venta de bienes raices dentro del marco legal.

Formulario Conoce Tu Cliente DESCARGAR: 

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Sujeto Obligado y Debida Diligencia.

Los Agentes de Bienes Raíces por dictamen de la ley #155-17 nos convertimos en «Sujetos Obligados no financieros» y requiere hacer una «Debida Diligencia».

Nuestra profesión nos sugiere un replanteamiento:

«Sujeto Obligado: La persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de  la proliferación de armas de destrucción masivas».

«Debida Diligencia: Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante la cual los sujetos obligados establecen un acuerdo conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que realizan».

Formulario Conoce tu Cliente – Aspectos a destacar.

Iniciamos el 2018 con un nuevo procedimiento que ayuda a continuar realizando las operaciones inmobiliarias dentro del marco legal, debemos documentar:

1. Las generales del cliente, para persona física o jurídica.
2. Debe ser completado con los datos del cónyuge (esposo – esposa).
3. El beneficiario directo.
4. Identificar las personas políticamente expuestas.
5. El origen de los fondos.

Finalmente, nos reiteramos a sus órdenes.

Valoro sus aportes y comentarios.